各縣（市、區）人民政府，市府直屬有關單位：

經市政府同意，現將中國人民銀行陽江市中心支行制定的《陽江市反洗錢工作聯席會議制度》轉發給你們，請認真貫徹執行。執行中遇到的問題，請徑向中國人民銀行陽江市中心支行反映。

  

 

陽江市人民政府辦公室

                                                                                 二○○五年十二月十三日

 

 

陽江市反洗錢工作聯席會議制度

 

為了貫徹落實中央和國務院關于反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊陽江地區洗錢犯罪，維護經濟、金融安全和正常的經濟秩序，根據國務院《反洗錢工作部際聯席會議制度》精神和省的統一部署，建立我市轄區反洗錢工作聯席會議制度。

一、成員單位

人行陽江市中心支行、市中級法院、市檢察院、市府辦、市公安局、市監察局、市司法局、市財政局、市建設局、市房管局、市外經貿局、陽江海關、市國稅局、市地稅局、市工商局、市法制局、陽江銀監分局、外匯管理局陽江市中心支局、陽江軍分區等為陽江市反洗錢工作聯席會議成員單位。根據《反洗錢工作部際聯席會議制度》要求，人行陽江市中心支行為反洗錢工作聯席會議牽頭單位。反洗錢工作聯席會議下設反洗錢工作辦公室，組織開展反洗錢工作聯席會議日常工作。辦公室設在人民銀行反洗錢職能機構，辦公室主任由人行陽江市中心支行主管反洗錢工作行長兼任，各成員單位指定一名聯絡員為辦公室成員。

反洗錢工作聯席會議根據中央、國務院有關反洗錢文件精神，制定陽江市轄區反洗錢合作的機制，協調各部門、動員全社會開展反洗錢工作。

二、職責分工

人行陽江市中心支行：承辦組織協調陽江地區反洗錢的具體工作；指導、部署金融業反洗錢工作，會同有關部門研究制定陽江轄區金融業反洗錢工作措施和可疑資金交易監測報告制度，負責反洗錢的資金監測；匯總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協助司法部門調查有關涉嫌洗錢犯罪案件；會同有關部門指導、部署非金融高風險行業的反洗錢工作。

市中級法院：承辦、督辦、指導洗錢犯罪案件的審判，針對成員單位工作中遇到的有關反洗錢適用法律問題，適時提供司法解釋。

市檢察院：承辦、督辦、指導洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監督，注意發現和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務犯罪案件，針對成員單位工作中遇到的反洗錢適用法律問題，適時提供司法解釋。

市府辦：督辦政府各部門履行反洗錢工作義務，協調各部門進行反洗錢宣傳活動。

市公安局：組織、協調、指揮各級公安部門做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易的調查、破案工作；參與洗錢犯罪的情況搜集與處理，研究相應的信息共享和合作調查方案；對陽江地區涉外可疑洗錢活動進行偵查。

市監察局：調查處理洗錢活動所涉及的國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違法違紀問題；加強體制、機制和制度建設，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立陽江市轄區打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調查制度。

市司法局：在律師、公證法律服務領域加強反洗錢制度建設；研究反洗錢司法協助，并根據有關條約和公約，協調開展反洗錢領域的司法協助，特別是協調追討流到境外的資金。

市財政局：落實應由政府承擔的反洗錢工作所需經費；進一步加強對財政資金與賬戶的管理；強化對金融類國有資產與行政事業性國有資產的管理；建立轄區洗錢所涉資金的追繳入庫制度；建立會計師事務所、評估機構等中介機構以及注冊會計師、評估師等行業人員協助開展反洗錢工作的制度。

市建設局、房管局：在房地產領域開展反洗錢工作；研究在陽江市轄區房地產領域開展反洗錢工作的措施。

    市外經貿局：參與加強對洗錢活動頻發領域的管理；研究對陽江市三資企業進行反洗錢監管問題，提出相關對策建議；參與加強對進出口貿易的監管，防止境內外不法分子勾結、利用虛假進出口貿易進行洗錢。

    陽江海關：建立在口岸現場打擊跨境洗錢行為的監管和查處體系，加強對進出口貿易過程中的貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進出境監管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進出口貿易進行洗錢活動；密切與相關部門的合作、制定信息共享和合作的工作方案，加強對進出口貿易的監測工作。

    市國稅局、地稅局：打擊和防范涉及到洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的制度措施。

    市工商局：嚴格市場準入，加強分類監管，建立與人民銀行、公安、安全、稅務、海關等相關部門反洗錢信息溝通、通報體系，配合有關部門對非金融行業的洗錢活動頻發領域實施反洗錢監管。

    市法制局：參與研究起草陽江市轄區反洗錢的規范性文件。

    陽江銀監分局：協助人民銀行對銀行業執行反洗錢規定實施監管。

    外匯管理局陽江市中心支局：在人民銀行的統一領導下，負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監督管理；監測跨境資金異常流動情況，匯總、篩選和分析金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規的行為進行查處，對涉嫌其他違法犯罪的，移交相關執法的部門和司法處理；與各行政執法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領域的其他違法犯罪活動；管理和指導金融機構做好與外匯業務相關的反洗錢工作。

陽江軍分區：搜集、提供洗錢犯罪情報信息；協助追輯外逃犯罪分子。

三、反洗錢工作聯席會議辦公室的職責

（一）掌握陽江轄區和各部門反洗錢工作情況，加強對洗錢活動手法、規律、特點的研究，就反洗錢工作的制度、措施、項目向聯席會議提出建議和方案。

（二）負責籌備聯席會議召開，督促落實聯席會議做出的各項決定，及時通報反洗錢情況。

（三）統一協調各行業、各部門開展反洗錢工作，逐步實現有關工作信息共享。

    （四）組織做好反洗錢工作聯席會議的會務工作。根據各成員單位意見提出會議議題，經召集人批準或全體聯絡員會議研究同意后組織召開。每次全體會議后，應就會議主要內容形成文字紀要，分送會議各成員單位，并督促落實相關工作。

四、會議制度

反洗錢工作聯席會議原則上每年召開一至兩次全體會議，如有需要，經成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議。聯席會議的議題包括：傳達、貫徹上級關于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的政策規定及有關重點工作；交流通報反洗錢工作情況；就有關工作進行協商，并提出落實意見。對反洗錢工作的重大問題，經聯席會議研究后，報上級有關部門審定。

聯席會議形成的決議，按部門職能，分工負責落實。

聯席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯絡員會議。